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铁强环保:铁法煤业集团铁强环保材料股份有限
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  铁强环保:铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司股东大会通知公告(更正后)

  误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次股东大会的股权登记日为2016年5月24日,股权登记日下午收市时在中国结算登记北京分公司在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (五)审议《关于公司2015年度报告全文及其摘要的议案》;(六)审议《关于公司2016年度财务预算报告的议案》;

  (七)审议《关于铁强环保向铁煤集团借款400万元用于生产设备技术改造的议案》;

  (九)审议《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》;(十)审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》;

  (十二)审议《关于铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司年报信息披露重大差错追究制度的议案》。万博体育滚球

  自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的委托授权书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

  (一)经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》(二)经与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》(三)经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第二次会议决议》(四)经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第三次会议决议》铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司

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